上海威爾泰克工業(yè)自動化股份有限公司關(guān)于中證中小投資者服務(wù)中心《股東咨詢及建議函》的批復(fù)

公司及董事會全體成員保證所披露信息的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海維爾泰工業(yè)自動化股份有限公司近日收到中證中小投資者服務(wù)中心（以下簡稱“投資服務(wù)中心”）的《股東提問與建議》（投資服務(wù)中心興全信[ 2021]214號）（以下簡稱“建議書”），行使股東詢問權(quán)，建議公司擬收購紫燕機械51%的股份。公司收到推薦信后高度重視，組織人員對推薦信提出的問題進行了認真的討論和分析?，F(xiàn)作如下說明及回應(yīng)：

除另有說明外，本批復(fù)函中簡稱與《上海威爾泰克工業(yè)自動化股份有限公司重大資產(chǎn)購買及關(guān)聯(lián)交易報告書》中的定義相同。（草案）。

問題一、 建議公司說明目標公司產(chǎn)能利用率急劇下降的原因

重組草案披露，目標公司專門從事汽車檢具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。主要的汽車檢具產(chǎn)品分為整車檢測工具和零部件檢測工具。其下游主要客戶包括汽車整車主機廠、汽車零部件廠商等。2019年至2021年1-7月，目標公司車檢工具產(chǎn)量分別為19臺、10臺、2臺，產(chǎn)能利用率分別為 95%、50% 和 17.14%。都呈現(xiàn)出泰富的持續(xù)下滑。2020年產(chǎn)能利用率較2019年下降45%，2021年1-7月較2019年下降77.86%。公司未說明目標公司下降原因' 重組草案中的產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率。汽車檢具行業(yè)可比企業(yè)天齊模具（002510））2020年年報顯示，天齊模具保持較高的產(chǎn)能利用率汽車檢具，其中轎車及整車配套產(chǎn)品的產(chǎn)量增長11.07%，SUV整車配套產(chǎn)品產(chǎn)量下降21.73%。請結(jié)合目標公司車檢工具的適用型號，說明目標公司車檢工具的持續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率。大福沒落的原因。作為汽車檢具行業(yè)可比企業(yè)，天齊模具保持較高的產(chǎn)能利用率，其中轎車及整車配套產(chǎn)品產(chǎn)量增長11.07%，SUV整車產(chǎn)量增長配套產(chǎn)品下降21.73%。請結(jié)合目標公司車檢工具的適用型號，說明目標公司車檢工具的持續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率。大福沒落的原因。作為汽車檢具行業(yè)可比企業(yè)，天齊模具保持較高的產(chǎn)能利用率，其中轎車及整車配套產(chǎn)品產(chǎn)量增長11.07%，SUV整車產(chǎn)量增長配套產(chǎn)品下降21.73%。請結(jié)合目標公司車檢工具的適用型號，說明目標公司車檢工具的持續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率。大福沒落的原因。請結(jié)合目標公司車檢工具的適用型號，說明目標公司車檢工具的持續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率。大福沒落的原因。請結(jié)合目標公司車檢工具的適用型號，說明目標公司車檢工具的持續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率。大福沒落的原因。

一、紫燕機械整體產(chǎn)能利用率相對穩(wěn)定

報告期內(nèi)，紫研機械專注于汽車檢具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。汽車檢具是汽車制造過程中控制整車及零部件尺寸質(zhì)量的重要設(shè)備。它是尺寸工程保證幾何精度的主要手段。整車和幾乎所有的機械結(jié)構(gòu)件都需要在生產(chǎn)過程中進行集成。車輛檢測工具提供定位支持、位置精度測量和輪廓匹配評估，以確保它們滿足設(shè)計精度和功能要求。

重組草案中，紫燕機械生產(chǎn)的汽車檢具分為整車檢具和零部件檢具，并根據(jù)質(zhì)量控制和加工精度綜合條件，將產(chǎn)能量化轉(zhuǎn)換為成品檢具年產(chǎn)汽車檢具20臺套，零部件檢具1000臺套。

從生產(chǎn)過程來看，整車檢具和零部件檢具在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)所需的外部條件基本相同，各個環(huán)節(jié)具體的專業(yè)操作人員也相同。紫燕機械通常根據(jù)訂單需求、產(chǎn)品種類及復(fù)雜程度、交貨期等因素，靈活安排各環(huán)節(jié)的操作人員進行柔性生產(chǎn)，在車檢工具生產(chǎn)過程中協(xié)調(diào)和改造生產(chǎn)能力和零件檢查工具。在整體工時有限的情況下，實現(xiàn)整體效益最大化。為了更好地反映紫研機械的整體產(chǎn)能利用率，成品檢具的產(chǎn)能和產(chǎn)量換算成工時單位。報告期內(nèi)，紫研機械綜合產(chǎn)能利用率如下表：

從上表可以看出，根據(jù)客戶需求和市場情況，紫燕機械在報告期內(nèi)對車檢工具和零部件檢測工具的投資有所不同，但紫燕機械的綜合產(chǎn)能利用率保持在75%。以上，整體比較高，比較穩(wěn)定。

2020年紫研機械綜合產(chǎn)能利用率高于往年。這主要是因為一些當年有良好歷史合作關(guān)系的客戶，由于內(nèi)部原因，提高了檢具技術(shù)標準。紫燕機械為了保持長期的合作關(guān)系，加大了人力、物力等投入，改進完善相關(guān)檢測工具，導(dǎo)致實際投資工時偏高。

二、紫燕機械檢具的輸出與型號無關(guān)

根據(jù)國家標準《轎車及掛車類型的術(shù)語和定義》（GB/T3730.1-2001），我國汽車被定義為乘用車。乘用車下有11個子類，如如普通乘用車、頂棚乘用車、高檔乘用車。國家標準將汽車定義為6個子類的通用名稱。SUV是近年來生產(chǎn)的汽車。企業(yè)以汽車為基礎(chǔ)開發(fā)的乘用車產(chǎn)品對于消費者對負載和未鋪砌道路的需求不屬于標準分類類別。

紫燕模具汽車檢具主要適用于乘用車制造。由于不同車型的乘用車在車身尺寸和功能結(jié)構(gòu)上的差異很小，不同的乘用車檢具屬于同類產(chǎn)品。. 生產(chǎn)成本、工作量、生產(chǎn)難度的差異與車型差異無關(guān)。因此，紫燕機械的車檢工具產(chǎn)量與車型無關(guān)。

綜上所述，報告期內(nèi)，紫研機械綜合產(chǎn)能利用率相對穩(wěn)定，車檢工具產(chǎn)量與車型無相關(guān)性。

三、天齊模具產(chǎn)能利用率、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)披露口徑與紫燕機械不同

（一）天啟墨與紫燕機械在主營業(yè)務(wù)和檢具產(chǎn)品類別上存在差異

天齊模具自成立以來，一直從事汽車車身面板模具及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。目前已逐步發(fā)展成為全球最大的汽車面板模具企業(yè)。根據(jù)天齊模具披露的公開信息，汽車模具是其核心產(chǎn)品。以模具產(chǎn)品為基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)范圍逐步延伸至沖壓件產(chǎn)品、檢具產(chǎn)品、維修等領(lǐng)域，為客戶提供全方位的服務(wù)和產(chǎn)品。

龍?zhí)炱嚹＞?020年年報，在其所有產(chǎn)品中，模具和沖壓產(chǎn)品占近90%，是營業(yè)收入和利潤的主要來源。檢具、修理等零工和軍工產(chǎn)品屬于各類衍生或配套業(yè)務(wù)，占比不超過5%。2019年和2020年，天啟墨按產(chǎn)品分類的營業(yè)收入明細如下：

單位：元

從上表可以看出，天齊模具2020年檢具夾具總收入僅為4340.5900萬元，占營業(yè)收入的3.23%。2019年檢具夾具總收入2765.7900萬元，占營業(yè)收入2.39%，遠低于汽車模具及沖壓件衍生的比例從汽車模具。.

從天齊模具自身的業(yè)務(wù)定位來看，其生產(chǎn)的檢具主要用于自身的沖壓件，即作為“專為檢驗沖壓件的尺寸和表面精度而設(shè)計制造的專用檢具”批量生產(chǎn)”。

紫燕機械的產(chǎn)品類型以汽車檢具產(chǎn)品為主。生產(chǎn)的檢具包括整車檢具和零件檢具兩大類，不僅可以應(yīng)用于沖壓件，還可以應(yīng)用于鍛件，檢查內(nèi)外飾等各種零件的尺寸和表面精度。車檢工具是基于三維數(shù)字模型按1:1比例設(shè)計加工的車輛檢測配套工具。它用于檢測車輛的整體尺寸和部件組成。

紫燕機械不生產(chǎn)相關(guān)零部件。紫燕機械的整體經(jīng)營范圍、檢具類別與天啟墨的經(jīng)營范圍、檢具類比存在一定差異，整體業(yè)務(wù)不具備完全可比性。

（二）天啟墨與紫研機械數(shù)據(jù)披露口徑不同

由于天齊模具的產(chǎn)品主要是汽車模具和沖壓件，因此按照《深交所行業(yè)信息披露指引第16號：上市公司從事汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)》的相關(guān)披露指引披露了汽車零部件。零部件生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，但目標零部件類別為沖壓件。與檢具的定制特性不同，沖壓件是標準產(chǎn)品，某款車型沖壓件的具體數(shù)量與下游配套車型（如轎車、SUV）的產(chǎn)銷密切相關(guān)，導(dǎo)致紫研機械產(chǎn)量口徑披露。數(shù)據(jù)差異。此外，經(jīng)查詢天齊模具披露的公開信息后，它沒有透露具體的產(chǎn)能利用率。天齊模具在2020年年報中提到，“公司在手模具訂單約23億元。這部分訂單預(yù)計將在未來1-2年內(nèi)交付。充足的訂單儲備將有助于確保公司未來的持續(xù)運營。確保公司保持較高的產(chǎn)能利用率?！?/p>

問題二、 建議公司說明目標公司2020年零部件及檢具銷售及整體營業(yè)收入逆勢增長的原因

重組草案披露，2021年1-7月零部件、檢具銷量分別為558臺、925臺、716臺。2020年零部件及檢具銷量較2019年增長6%。5.77%。此外，公司披露標的公司2020年營業(yè)收入較2019年增加26.04%。但汽車檢具中可比公司天齊模具的營業(yè)總收入為行業(yè)，2020年同比下降37.94%，福瑞德（835591）同比下降60.）37%，寧武科技（83704） 0）同比下降4.84%，3家可比公司營業(yè)收入均呈現(xiàn)下降趨勢。其中，房地美在2020年年報中披露，2020年將受疫情影響。行業(yè)整體下滑，由于新能源汽車的推廣和發(fā)動機項目業(yè)務(wù)需求下降，非標產(chǎn)品的收入等氣缸體、氣缸蓋、氣電檢具、曲軸凸輪軸檢具下降69.8%。銷售收入下降60.37%；天啟墨2020年年報也提到，受疫情影響，德國整車廠和零部件企業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模停產(chǎn)停產(chǎn)、新車開發(fā)放緩、歐洲整車開發(fā)減少等原因?qū)е滦枨笙陆怠Ｔ谀＞呤袌?，汽車模具行業(yè)受到了一定的沖擊。

一、紫燕機械2020年營收增長原因及未來發(fā)展趨勢

從行業(yè)來看，汽車檢具的需求主要取決于新車型的開發(fā)和改造等周期性變化。下游整車市場的供需關(guān)系短期內(nèi)不會立即影響紫研機械的業(yè)務(wù)。直接不利影響。受2018-2019年國內(nèi)外汽車產(chǎn)銷量下滑、汽車行業(yè)整體低迷、2020年全球新冠肺炎疫情對下游汽車行業(yè)影響等因素影響，紫研機械2019年新簽協(xié)議和2020年，訂單數(shù)量有所下降，但由于行業(yè)以終檢方式確認收入的特點，紫燕機械在2020年確認，前一年的訂單導(dǎo)致收入較2019年大幅增加。吳科技檢具收入的增長趨勢保持一致。未來，隨著全球汽車行業(yè)從疫情中逐漸復(fù)蘇，乘用車車型更新?lián)Q代速度加快，以及新能源汽車的出現(xiàn)，預(yù)計汽車檢具市場的未來發(fā)展將迎來新的發(fā)展機遇。

從企業(yè)的角度來看，1）紫研機械有著良好的技術(shù)儲備。紫燕機械全資子公司紫燕模具是國內(nèi)專業(yè)從事汽車檢具產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。已獲得技術(shù)專利63項，獲得上海市閔行區(qū)科委和經(jīng)委認定的“上海市科技小巨人培育企業(yè)”。2）紫燕機械多年來在汽車檢具領(lǐng)域形成了一定的知名度和品牌形象，得到了客戶的認可。20年來，紫燕機械一直是國內(nèi)檢具行業(yè)的標桿企業(yè)。擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的服務(wù)和有效的管理，在業(yè)內(nèi)尤其是客戶中享有很高的聲譽。其主要客戶包括上汽通用、上汽大眾、一汽、吉利汽車、特斯拉、蔚來汽車、威馬汽車等國內(nèi)主要汽車廠商，以及延鋒、全塑、均勝等國內(nèi)外汽車零部件廠商。3）紫燕機械的檢具產(chǎn)品可以滿足不同客戶的需求。紫研機械的產(chǎn)品包括整車檢具和零部件檢具，可充分滿足下游汽車廠商換車型或改車型的需求。同時，紫研機械的產(chǎn)品不僅適用于傳統(tǒng)汽車廠商，也適用于新能源客戶。到現(xiàn)在，特斯拉、威馬汽車、蔚來汽車、哪吒汽車等新能源汽車廠商的客戶均已成為紫研機械的客戶。紫研機械承擔了多種新能源汽車檢具的設(shè)計制造項目。. 未來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展，將有助于推動紫研機械的進一步發(fā)展。

綜上所述，紫研機械多年的積累以及在技術(shù)、客戶、產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用等方面的相對優(yōu)勢，推動了紫研機械2020年收入的穩(wěn)步增長。同時，與天齊模具和寧武科技的檢具產(chǎn)品相比，收入趨勢2020年與紫研機械收入增長趨勢基本一致，無明顯差異。

紫燕機械在汽車檢具行業(yè)的品牌和知名度，多年積累的核心技術(shù)經(jīng)驗，覆蓋整車廠和零部件廠商的客戶資源，為紫燕機械未來的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、2020年同行業(yè)可比公司營業(yè)收入下降

(一）天汽模

根據(jù)此回復(fù)，“問題1/一、天啟墨產(chǎn)能利用率和產(chǎn)量披露口徑與紫研機械不同/（一）天啟墨和紫研機械主營業(yè)務(wù)及檢驗工具根據(jù)相關(guān)內(nèi)容《品類有差異》披露，天齊模具收入主要來自汽車檢具和沖壓件，營業(yè)收入同比減少主要是由于同比減少58.48% 來自模具和沖壓產(chǎn)品的收入。3.93%。

與模具和沖壓產(chǎn)品的下滑趨勢不同，天齊模具2020年的檢具產(chǎn)品較2019年實現(xiàn)小幅增長，??營收規(guī)模從2019年的3896.7700萬增加到4340.5900萬元，增長11.39%。

根據(jù)天齊模具2020年年報，其2020年汽車模具及沖壓件收入下降的主要原因是：2020年，受新冠肺炎疫情影響，天齊模具國內(nèi)外客戶有受疫情影響，暫時停止生產(chǎn)和工作。在產(chǎn)項目的生產(chǎn)進度和母線的調(diào)試未能如期進行，部分在手訂單的執(zhí)行不及預(yù)期，導(dǎo)致模具業(yè)務(wù)當期銷售規(guī)模大幅下滑.

其中，新冠疫情對天齊模具海外客戶訂單的影響較為突出，使得部分海外項目的周期明顯延遲。天齊模具歐洲業(yè)務(wù)訂單大幅下滑，虧損進一步擴大，經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。2020年12月21日，向當?shù)胤ㄔ荷暾埰飘a(chǎn)保護。2020年天齊模具海外業(yè)務(wù)收入同比下降51.95%。

(二）富瑞德

自由是一家集設(shè)計、制造和銷售專用檢驗工具、測量儀器、自動測量機和測量儀器的新三板上市公司。主要產(chǎn)品集中在汽缸體及缸蓋、氣電檢測工具、曲軸及凸輪軸檢測工具等汽車發(fā)動機下游應(yīng)用領(lǐng)域。2020年年報披露的年度營業(yè)收入分類見下表。下表：

單位：元

注：非標產(chǎn)品有變速箱、缸體、缸蓋、氣動、曲軸凸輪等。

2020年弗里德里希的前五名客戶為汽車動力系統(tǒng)企業(yè)或其配套供應(yīng)商汽車檢具，此外還有摩托車制造商等，具體如下表所示：

單位：元

2019年以來，新能源汽車品牌逐漸成為中國汽車行業(yè)的一股新興力量。特斯拉、蔚來、小鵬等新品牌發(fā)展迅速；一汽、廣汽、東風、五菱等傳統(tǒng)汽車企業(yè)也在這一領(lǐng)域。介紹舊的，帶出新的。根據(jù)弗洛伊德2020年年報，其2020年營業(yè)收入下降的主要原因是：由于新能源汽車的大力推廣，2020年弗洛伊德發(fā)動機項目的業(yè)務(wù)需求將減少，導(dǎo)致缸體、缸蓋、燃氣和電力檢查。工具、曲軸、凸輪軸檢具等非標產(chǎn)??品收入出現(xiàn)不同程度下降，導(dǎo)致減少60.

(三）寧武科技

寧武科技是一家致力于自動化設(shè)備及汽車檢具的開發(fā)、設(shè)計、制造及相關(guān)設(shè)計服務(wù)的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有汽車鈑金件檢具、汽車內(nèi)外飾件檢具、汽車等。汽車內(nèi)外飾配套檢具、焊接機器人工作站、汽車內(nèi)外飾工裝設(shè)備等。 2020年寧武科技營業(yè)收入分類如下表：

單位：元

寧武科技2020年年報顯示，2020年營業(yè)收入較2019年略有下降，主要是受新冠疫情等因素影響，但僅從檢具業(yè)務(wù)來看，仍保持平穩(wěn)和上升趨勢。同比增長0.41%。

綜上所述，天齊模具、自由和寧武科技營業(yè)收入下降，主要是其核心產(chǎn)品受疫情影響較大。但考慮到上述公司的主要產(chǎn)品與紫研機械存在一定差異，整體下滑是不具有可比性的，也不是行業(yè)普遍存在的問題。如果分別看天齊模具和寧武科技的檢具相關(guān)業(yè)務(wù)，它們一直保持平穩(wěn)向上的趨勢，這與紫燕機械的收入增長趨勢是一致的，也是合理的。

上海維爾泰工業(yè)自動化有限公司

2021 年 10 月 21 日

股票代碼：002058 股票簡稱：*ST威爾 公告編號：2021-049

上海維爾泰工業(yè)自動化有限公司

關(guān)于2021年第二次舉辦

臨時股東大會提醒公告

公司及董事會全體成員保證所披露信息的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海維爾泰工業(yè)自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）在《證券時報》、《上海證券報》及公司指定臨時股東大會通知上刊登了《關(guān)于2021年第二次會議的通知》股東。（公告編號：2021-046），本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：

一、 會議基本情況

1、股東大會次數(shù)：2021年第二次臨時股東大會；

2、會議召集人：公司董事會

3、 本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過。會議的召集和召集程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法、有效。

4、會議日期和時間：2021年10月28日（每周四）下午14:00）

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年10月28日9:15至9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通過深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年10月28日9:15-15:00任意時間。

5、 會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票。以本次投票結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2021年10月25日

7、會議參加者：

1） 截至2021年10月25日下午，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記的全體股東或其代理人；

2） 公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

3）公司聘請的證人律師；

4） 其他依法應(yīng)當出席股東大會的人員。

8、 現(xiàn)場會議地點：公司會議室（上海市閔行區(qū)虹中路263號6樓會議室）

二、 會議議程

上述議案1至16項已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過。公司第七屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議還審議了《關(guān)于公司符合相關(guān)法律法規(guī)的重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易的議案》等上述議案。 《公司重大資產(chǎn)重組方案》等多項議案，但因?qū)徸h的議案均涉及公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事孫一洲、劉涵需回避表決。只有一名非相關(guān)主管，占監(jiān)事會總?cè)藬?shù)未過半數(shù)，監(jiān)事會未形成決議，相關(guān)議案直接提交本次股東大會審議。上述議案17已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過。

2021年9月18日、2021年9月29日在公司指定信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于公司第七屆董事會第十九次（臨時）會議決議的公告》股東大會審議的議案?！蛾P(guān)于公司第七屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議決議的公告》、《關(guān)于上海威爾泰克工業(yè)自動化股份有限公司重大資產(chǎn)收購及關(guān)聯(lián)交易的報告書（草案）》及其摘要及《關(guān)于成為全資子公司《關(guān)于為公司銀行信用提供擔保的公告》等相關(guān)公告信息。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2016年修訂）和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》的要求，上述議案2需一一進行表決。以上建議都是影響中小投資者利益的重大問題。公司將對中小投資者（指單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）投票表決采用單獨計票、公開披露的方式關(guān)于計數(shù)的結(jié)果。

三、提案代碼

四、 現(xiàn)場會議報名方式：

1、報名地點：上海市閔行區(qū)虹中路263號一樓大廳；

2、報名時間：2021年10月26日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

3、注冊方式：

（1）自然人股東須出示身份證、股東賬戶卡、股票等，辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人員身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）受托代理人憑身份證原件、委托人證券賬戶卡、委托書、股權(quán)證明等辦理登記手續(xù)；

（4）居民股東憑上述函件及相關(guān)證件傳真登記。

地址：上海市虹中路263號投資者關(guān)系部

郵編：201103

聯(lián)系人：尹俊、張峰

電話：－64656465－650

傳真：

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

本次股東大會為全體股東提供了一個網(wǎng)絡(luò)投票平臺。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（ ）參與投票。網(wǎng)絡(luò)投票的詳細操作流程見附件1。

上海維爾泰工業(yè)自動化有限公司

董事會

2012 年 10 月 22 日

附件1：

參與網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

一。網(wǎng)上投票程序

1、 投票代碼：362058 投票縮寫：Will Voting

2、填寫表格并做出決定。

本提案為非累積投票提案。填寫表格做出決定：同意、反對、棄權(quán)。

3、 股東對一般性提案的表決，視為對除累積表決提案外的所有提案表達了相同的意見。股東對一般性議案和具體議案反復(fù)表決時，以第一次有效表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以一般提案的表決意見為準；如果先對一般性提案進行表決，再對具體提案進行表決，則以一般性提案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)進行表決

1、 投票時間：2021年10月28日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)進行投票。

三. 深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票流程

1、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)將于2021年10月28日9:15-15:00隨時開始投票。

2、股東使用網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份驗證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》申請進行身份驗證，并取得“深交所”數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證過程可以在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的規(guī)則和指南部分查看。

3、 股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時間內(nèi)登錄深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)書

特此委托先生（女士）代表本人單位（個人）出席上海威爾泰克工業(yè)自動化有限公司2021年第二次臨時股東大會，并根據(jù)本議案的規(guī)定，代表本人對以下議案進行表決以下說明。委托人未對表決權(quán)的形式和方式作出具體說明的，受托人可以自行決定對某項提案投贊成票或反對票，或者以受托人認為適當?shù)姆绞綏墮?quán)。

注：請在提案表決意見欄相應(yīng)位置填“√”。

委托人簽字（蓋章）： 委托日期：YYYY

身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

持股數(shù)量： 股東賬號：

受托人簽名： 身份證號碼：